Persona de Interés

Tipo

Caso Civil

Corte
Eastern District of Lousiana, United States
Cargo
Demanda civil por compra de 9 inmuebles con dinero de la corrupción IHSS
Fecha
Descripción
La Corte del Distrito de Louisiana, Estados Unidos, inició un proceso civil para confiscar nueve propiedades registradas a nombre de Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), su hermano Carlos Alberto Zelaya Rojas, y las empresas C&M Motors, LLC y C&M Wholesalers, LLC, creadas en el 2011 y dedicadas a la compra y venta de vehículos. Los hermanos Zelaya Rojas compraron cuatro propiedades entre el 6 de enero y el 6 de febrero de 2012. La compra más importante ocurrió nueve meses más tarde: el 30 de octubre de 2012, la empresa C&M Wholesalers, LLC adquirió cinco propiedades ubicadas sobre la 14th y 13th Avenue, Convington, Louisiana, por un monto de 600 mil dólares. Esa empresa era manejada por los hermanos Zelaya Rojas. Mario Roberto Zelaya Rojas, el exdirector del IHSS, es juzgado en Honduras por solicitar y recibir sobornos. Una parte de su dinero sucio (un millón 80 mil dólares) salió desde cuentas que los contratistas tenían en el Multibank, en Panamá, hacia una cuenta que tenía en Resource Bank, Louisiana. Una vez que el dinero llegó a los Estados Unidos, Zelaya Rojas compró inmuebles, incurriendo así en lavado de dinero. "(Los hermanos Zelaya Rojas) estaban involucrados en el transporte, transmisión o transferencia de fondos, o intentos de transporte, transmisión o transferencias de fondos, que afecta el comercio interestatal o extranjero, a un lugar en los Estados Unidos, con el producto de algún tipo de actividad ilegal, es decir, la conducta que constituye un delito extranjero que implica el soborno de un funcionario público", dice el documento. Las autoridades estadounidenses aseguran que el exdirector Zelaya Rojas y dos miembros de la Junta Directiva del IHSS (el subsecretario de salud pública Javier Rodolfo Pastor Vásquez y al subsecretario de trabajo Carlos Montes Rodríguez) solicitaron y recibieron "comisiones" o sobornos por un monto de 2.08 millones de dólares de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), una empresa que vende computadoras, software y tecnología digital desde 1994. COSEM ganó, par aun plazo de tres años, un contrato por 19.7 millones de dólares. El proyecto se llamaba "Consultoría de Servicios Profesionales de Organización, Digitalización, Depuración, Automatización de Archivos y Bases de Datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la cuenta individual del IHSS". Los dueños de la empresa que ganaron ese contrato, Óscar Roberto Laínez Reina y Jorge Daniel Herrera, pagaron los sobornos por medio de una empresa subsidiaria de COSEM llamada CA Technologies, S. de R.L.
Documentos
  1. 215-cv-00074 (1).pdf
  2. 215-CV-00074.pdf
  3. 215-cv-00074 (2).pdf