Persona de Interés

Tipo

Caso Civil

Corte
Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional
Cargo
Aseguramiento de inmuebles
Fecha
Descripción
El 23 de junio de 2014, el Ministerio Público de Honduras ordenó al Instituto de la Propiedad el aseguramiento de inmuebles registrados a nombre del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Roberto Zelaya Rojas; su esposa, Natalia Patricia Ciuffardi Castro; y el empresario Jorge Daniel Herrera, representante de CA Tecnologies, S. de R.L, una de las empresas utilizadas para pagar sobornos por contratos en el IHSS. Dos días después, el 25 de junio de 2014, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes Ilícitos con Jurisdicción Nacional abrió el expediente 072-2014 y confirmó el aseguramiento. Además de la compra de los inmuebles con dinero ilícito, los fiscales hondureños acusaban a Ciuffardi Castro de recibir dinero de los sobornos en cuentas registradas a su nombre en el Banco Santander de Chile. Honduras solicitó su arresto, pero ella huyó hacia su país natal, donde fue capturada y sentenciada a cinco años de libertad vigilada por el delito de lavado de activos. La condena la dictó el Juzgado Noveno de Garantías de Santiago de Chile (sentencia 15002600473-3), el 15 de junio de 2015. Un año después, el 18 de junio de 2015, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras "homologó la sentencia", declaró en comiso tres apartamentos valorados en 392 mil 986 dólares, los cuales deberán ser vendidos en subasta pública por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), dinero que deberá ser reintegrado al IHSS para resarcir los daños de la corrupción.
Documentos
  1. 072-2014.pdf
  2. 072-2014(1).pdf
  3. 072-2014(2).pdf