Persona de Interés

Tipo

Caso Civil

Corte
US District Court, Southern District of Florida (Miami), Case: 07-21789-CIV-LENARD
Cargo
Casa de Cambio demandó al gobierno de Estados Unidos la devolución de los bienes incautados.
Fecha
Descripción
Casa de Cambio Puebla presentó una petición de devolución de los fondos incautados después de que sus cuentas fueron incautadas a Wachovia Bank por la DEA, el 16 de mayo de 2007. El caso fue descartado al ser catalogado como irrelevante el 31 de marzo de 2008, poco después de que el gobierno estadounidense acusó a Casa de Cambio Puebla formalmente por lavado de dinero y la importación y distribución de una sustancia controlada.