Persona de Interés

Corte
Office of Foreign Control Assets Control-Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Cargo
Integrante de la red que lidera Jorge Milton Cifuentes Villa
Fecha
Descripción
Está relacionada con cuatro empresas en Cali, Bogotá y Cartagena, así como con dos propiedades en Bogotá que tienen vínculos con el clan de los hermanos Cifuentes Villa.
Documentos
  1. Antecedentesfiscales-SanchezPuentesYennyMabel-Colombia-11Nov2012.pdf
  2. Antecedentesdisciplinarios-SanchezPuentesYennyMabel-Colombia-11Nov2012.pdf
  3. Antecedentesjudiciales-SanchezPuentesYennyMabel-Colombia-11Nov2012.pdf