Persona de Interés

Aleyda Ruiz Zavala “Aleida”

El gobierno de Estados Unidos la identificó como sospechosa de participar en una red de lavado de dinero
En 2005 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Aleida Ruiz Zavala en su lista, por ser socia en empresas que son identificadas como lavadoras de dinero. OFAC la vincula con las empresas Toys Factory S.A. de C.V. y Comercializadora Brimar’s S.A. de C.V., en esta última su nombre no aparece en el acta constitutiva, pero sí aparece una persona con los mismos apellidos, pero llamada María del Pilar. Otra de las compañías en la que aparecería es Sin-Mex Importadora S.A. de C.V., la cual fue la única que investigó la Procuraduría General de la República (PGR), de acuerdo al registro público al que no se puede tener acceso por continuar bajo revisión desde 2007. Ni en México ni en Estados Unidos existen acusaciones penales contra Ruiz Zavala, a pesar de que desde 2007 el Departamento del Tesoro estadounidense difundió su nombre. El gobierno mexicano se negó a proporcionar información sobre si las empresas están activas y pagan de forma oportuna sus impuestos.
Nombre
Aleyda
Apellido
Ruiz Zavala
Aliases
  • Aleida
Organización o célula
Cártel de los Arellano Félix
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Tamazul, Durango. México.
Nacionalidades
  • México
Números de cédula
  • CURP: RUZA620510MDGZVL04
Países de residencia
  • México
Países de operación
  • México
Dirección registrada
Mexico
Documentos OFAC
  1. OFAC-Data-List-EntityAleyda-RUIZ-ZAVALA.pdf
  2. RecentOFACActions-RuizZavala-12Dic07.pdf
  3. CURP-RuizzZavalaAleida.pdf
  4. ArellanoCartelOrganization-2005.pdf