Persona de Interés

María Antonieta Fregoso Amezquita

El gobierno de Estados Unidos la identifica como operadora financiera para lavado de dinero del Cártel de los Arellano Félix.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2002 incluyó Fregoso Amezquita al señalarla como sospechosa de realizar operaciones de lavado de dinero a favor del Cártel de los Arellano Félix. Estas operaciones se llevarían a cabo a través de diferentes empresas que la OFAC detectó vinculando a Fregoso Amezquita a Controles Electrónicos de Baja California S.A. de C.V.; Comercializadora AMIA S.A. de C.V.; Distribuidora Imperial de Baja California S.A. de CV; Administradora de Inmuebles Vida, S.A. de C.V.; ADP S.C;  Forpres, S.C; Accesos Electrónicos, S.A. de C.V y Operadora Valpark, S.A. de C.V., todas ubicadas en Tijuana, Baja California, México. De acuerdo con autoridades estadunidenses, esta red de lavado de dinero está liderada por Ivonne “La Pantera” Soto Vega y Juan Manuel Ruelas Martínez, ambos detenidos y acusados de delitos de narcotráfico. Públicamente Fregoso Amezquita ha rechazado cualquier vinculación con el Cártel de los Arellano Félix y anunció que procedería legalmente, pero no ocurrió. No ha sido eliminada de la lista de OFAC. En México, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que se le investigaría y de no ser responsable se le apoyaría para limpiar su nombre. Se desconocen a la fecha los resultados de la investigación anunciada por parte de la PGR, excepto que fueron aseguradas algunas empresas de las antes citadas por un tiempo. Tampoco ocurrió lo que ofrecieron para limpiar su nombre. El periodista Jesús Blancornelas, especialista en el tema del Cártel de Tijuana, escribió que Fregoso Amezquita figura como contralora en prácticamente todas las empresas denunciadas por el Departamento del Tesoro. Después de que se difundiera la información se habría retirado. Otros registros periodísticos señalan que Fregoso Amezquita habría sido socia del ex secretario de Turismo de Baja California, Alejandro Moreno Medina, a quien alrededor de 2005 se le vinculó, a través de su hermano, con el Cártel de los Arellano Félix.
Nombre
María Antonieta
Apellido
Fregoso Amezquita
Organización o célula
Cártel de los Arellano Félix
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Guadalajara, Jalisco, México.
Nacionalidades
  • México
Países de residencia
  • México
Países de operación
  • México
Documentos OFAC
  1. RecentOFACActions-FregozoAmezquita-31Ene02.pdf
  2. ArellanoCartelOrganzationTierII-2005.pdf
  3. ArellanoCartelTierIIDesignation.pdf