Persona de Interés

Relación de asociación con María Antonieta Fregoso Amezquita y Alejandro Moreno Medina

Connection
Integrante de la red de lavado de dinero
Source
  1. RecentOFACActions-MorenoMedina-31Ene02.pdf
  2. ArellanoCartelTierIIDesignation.pdf
Description
Ex secretario de Turismo en Baja California y subsecretario en la misma área en el Gobierno Federal. Reconoció ser socio en varias de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como sospechosas de lavado de dinero.