Persona de Interés

Marllory Dadiana Chacón Rossell “La Reina del Sur”

Marllory Dadiana Chacón Rossell está señalada por la OFAC de liderar una red de lavado de dinero que trabaja para el Cartel de Sinaloa, México y otros narcotraficantes centroamericanos.
Marllory Chacón es una comerciante originaria de la Aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa, y madre de siete hijos, que a finales de los años noventa empezó a trabajar para varios narcotraficantes locales ayudándoles a lavar el dinero obtenido con la venta de la droga. En 1999 conoció a Jorge Andrés Fernández Carbajal, un narcotraficante hondureño y se enamoraron, al punto que ambos abandonaron a sus respectivas parejas y empezaron a vivir juntos. En 2000, Marllory fue demandada por estafa propia, sin embargo, la querella no prosperó por falta de merito; la otra demanda fue planteada por Chacón en contra de Ingrid Lizeth Paredes Ayala, sobrina del narcotraficante Jorge Mario “el gordo” Paredes Córdova, por amenazas y portación ilegal de armas de fuego, pero el caso fue sobreseído rápidamente. La inteligencia oficial también tiene documentado a Ferdy Oswaldo Chacón Rossell, uno de los hermanos de Marllory, como traficante de cocaína procedente de Colombia y colaborador de Haroldo Lorenzana Cordón (hijo de Waldemar Lorenzana Lima), sobre quien existe una orden de captura internacional y solicitud de extradición a Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico. La primera vez que las autoridades policiales leyeron el nombre de Marllory Dadiana Chacón Rossell fue cuando allanaron la oficina de Adiver Martínez, un cambista de dinero que fue asesinado en 2006 por una banda de policías. Su nombre figuraba en un libro de contabilidad de Martínez, quien trabajaba para varias organizaciones de narcotraficantes lavándoles su dinero. Su nombre volvió a aparecer nuevamente en los listados de clientes de Grupo Valat, una financiera que operaba sin autorización y quebró en 2008 esfumándose el dinero de cientos de inversionistas. En julio de 2006, Marllory se asocia con Hayron Eduardo Borrayo Lasmibat, un narcotraficante local, y su esposa Mirza Silvana Hernández Reyes, y les proporcionó el capital para comprar la lotería Bingotón Millonario, la cual era operada por Rapa Corporation, una sociedad controlada por los colombianos Samuel Alberto Escrucería Manzi y su hijo, Rafael Escrucería Lorza, concejal de Bogota; la lotería había sido denunciada por lavado de dinero por Luis Genaro Morales Padilla, presidente de la Fundación Pediatrica de Guatemala, que les amparaba la licencia para operar videoloterías (casinos) a cambio de donarles un porcentaje de sus ingresos brutos. La familia Escrucería ha sido investigada por las autoridades estadounidenses por estar vinculada al narco. En noviembre de 1978, el patriarca Samuel Escrucería padre fue condenado a 240 años de prisión y a una multa de US$500 mil, por el delito de narcotráfico por una corte de la Florida. La lotería operó hasta 2011 cuando quebró. Durante esos años, Marllory lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico, los cuáles fueron invertidos en compra de inmuebles que luego eran alquilados, en la adquisición de empresas y acciones en compañías generadoras de electricidad (entre las que se incluyen Genor y Termopuerto de Peter Zimeri Ubieto), o bien dados en préstamo a comerciantes y cadenas de tiendas. Algunos de sus clientes fueron Jorge Mario “el gordo” Paredes, una vez el mayor narcotraficante de Guatemala, quien fue extraditado a EE.UU. en 2008 y condenado a 31 años de prisión en abril de 2010 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Otro cliente habría sido Mario Ponce Rodríguez, extraditado a EE.UU. y condenado a 25 años de prisión en agosto de 2012, según reportes de inteligencia de las autoridades antidrogas. Con el dinero y poder acumulado por sus actividades ilegales, Marllory se convirtió en una dama de sociedad que residía en una lujosa mansión en uno de los más exclusivos condominios de la ciudad, realizaba grandes fiestas para sus hijos con cantantes extranjeros y a su hija Christa Castellanos, le pago su carrera de diseño de modas en el afamado Istituto Marangoni en Londres, Inglaterra. Incluso llegó a financiar parte de la campaña electoral del Presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien era su amiga y quien visitó en su fiesta de cumpleaños, según revela el suplemento “Un Cuento de Hadas sin Final Feliz”, publicado por elPeriódico En enero de 2012, Marllory Chacón, su esposo Jorge Fernández Carbajal, y sus socios Hayron y Mirza de Borrayo, así como una docena de sus empresas entre ellas Bingotón Millonario, fueron incluidas en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados, que publica la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro de EE.UU. Adam Szubin, director de la OFAC, explicó en un comunicado que “las actividades de narcotráfico de Marllory y sus vínculos con los carteles de drogas de México (específicamente el Cartel de Sinaloa) la convierten en una figura clave en el tráfico de drogas en la región”. “Se cree que Chacón Rossell lava cada mes cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndola en la más activa lavadora de dinero en Guatemala”, agregaba la OFAC. El Ministerio Público inició una investigación en su contra, sin embargo, lo único que descubrió fue un reporte de transacción sospechosa emitido por un banco privado por el pago de una tarjeta de crédito y la compra de un vehículo de lujo, según el reporte de la Superintendencia de Bancos. Actualmente Chacón Rossell se encuentra recluida en un centro de detención en Miami, donde testificará ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en contra de Hayron Borrayo, acusado de conspiración para distribuir miles de kilos de cocaína en Estados Unidos. La apertura de juicio está programada para marzo de 2015. Otro de los acusados, César Barrera, alias Nigua, fue condenado a 120 meses de prisión en febrero pasado, sin embargo, actualmente goza de libertad condicional. El 12 de diciembre del 2014, Chacón Rossell llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable de trasegar 5 kilos de cocaína. Según se desprende del acuerdo, Chacón colaboró con el gobierno de EE.UU. a cambio de una sentencia menor.
Nombre
Marllory Dadiana
Apellido
Chacón Rossell
Aliases
  • La Reina del Sur
Organización o célula
Chacón Rossell
Fecha de nacimiento
Tipos de negocio ilegal
  • Tráfico de drogas
Lugar de nacimiento
Aldea El Cerinal, Barberena, Santa Rosa. Guatemala
Nacionalidades
  • Guatemala
Números de cédula
  • Pasaporte 1797650. Cédula de vecindad A-01 848583
Países de residencia
  • Guatemala
Países de operación
  • Guatemala
  • Honduras
  • El Salvador
  • Nicaragua
  • Costa Rica
  • Panamá
  • México
Esposo o esposa
Jorge Andrés Fernández Carbajal
Dirección registrada
Kilómetro 12.5 carretera a El Salvador. Condominio Santa Rosalía La Laguna, casa número 1, Santa Catarina Pirula. Guatemala.