Persona de Interés

Arthur Budovsky Belanchuck “Arthur Belanchuck”

Arthur Budovsy obtuvo la nacionalidad costarricense en 2010. Fue arrestado en España en mayo del 2013 y extraditado a Estados Unidos en Octubre del 2014. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de liderar la mayor operación de lavado de dinero del mundo, que alcanzó a blanquear $6.000 millones desde Costa Rica.
Arthur Budovsy nació en Ucrania pero vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, país que le concedió la ciudadanía. En el 2007 fue condenado a cinco años de cárcel en Nueva York por operar un servicio ilegal de transferencia de dinero, llamado GoldAge, que movilizó $30 millones. Poco después obtuvó la libertad condicional. Llegó a Costa Rica en 2008 y se casó con una costarricense que vendía empanadas frente al edificio de la Dirección de Migración y Extranjería. Budovsky le pagó 200 mil colones a cambio del matrimonio, un acto que le permitió conseguir una cédula de residencia y luego la ciudadanía costarricense. De inmediato comenzó a operar Liberty Reserve, promocionándola como una firma costarricense que permitía, “vía Internet, hacer transacciones en moneda digital a cualquier parte del mundo las 24 horas del día”, según reportó el diario La Nación. Según la Fiscalía de Nueva York, la empresa permitía transferir alrededor del mundo fondos provenientes del narcotráfico, pornografía infantil, estafas, piratería informática y fraudes con tarjetas de crédito. Liberty Reserve emergió como uno de los principales agentes de transferencia de dinero utilizado por los cibercriminales alrededor del mundo para distribuir, custodiar y lavar las ganancias de sus actividades ilegales. Proveía una infraestructura que le permitía a los cibercriminales realizar transacciones financieras anónimas y no rastreables, señala la acusación contra Budovsky. Antes de que fuera desarticulada, Liberty Reserve tenía más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluyendo más de 200 mil en Estados Unidos, que, según las autoridades de ese país, realizaron casi 55 millones de transacciones a través del sistema electrónico y moviendo más de $6000 millones. En mayo del 2013 las autoridades costarricenses allanaron las propiedades de Budovsky y decomisaron lujosos vehículos y otros bienes. Se trató de una operación conjunta en España, Estados Unidos y Costa Rica. Budovsky fue arrestado en España. También fueron aprehendidos algunos de sus socios y colaboradores: Vladimir Kats, Azzeddine el Amine, Mark Marmilev, and Maxim Chukharev, quienes se declararon culpables por los delitos de lavado de dinero. Por este caso, las autoridades estadounidenses también acusaron al ciudadano costarricense Allan Esteban Hidalgo Jiménez y a Ahmed Yassine Abdelghani, costarricense de origen marroquí, quienes trabajaron como gerentes de operaciones de Liberty Reserve según las autoridades de Estados Unidos. Ambos se encuentran en Costa Rica y no han sido detenidos. Las autoridades presumen que Budovsky obtuvo su nacionalidad costarricense y renunció a la estadounidense para evitar su eventual extradición en caso de ser arrestado en suelo tico. El Ministerio Público y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) confirmaron que Liberty Reserve movió en instituciones financieras de Costa Rica más de $100 millones desde el 2009. En Costa Rica Budovsky abrió cuatro sociedades anónimas: Worldwide E-Commerce Business S. A., Consultores Integrales del Oeste CRSJ Limitada, Grupo Lulu Limitada, Liberty Reserve y Tritón Group A & A Sociedad Anónima. El 14 de octubre del 2014, Arthur Budovsky se declaró inocente ante una corte de distrito de Manhattan. La jueza Denise Cote estableció la fecha del juicio contra el ucraniano para el 21 de setiembre del 2015.
Nombre
Arthur
Apellido
Budovsky Belanchuck
Aliases
  • Arthur Belanchuck
  • Eric Paltz
Organización o célula
Liberty Reserve
Fecha de nacimiento
Tipos de negocio ilegal
  • Lavado de dinero
Lugar de nacimiento
Ucrania
Nacionalidades
  • Costa Rica
Números de cédula
  • 800960872
Países de residencia
  • Costa Rica
Países de operación
  • Costa Rica
  • Estados Unidos
Esposo o esposa
Yesenia de los Ángeles Valerio Vargas
Dirección registrada
Santa Ana, Lindora. Forum 2 edificio D, Cuarto Piso