Persona de Interés

Jaime Rolando Rosenthal Oliva

Jaime Rolando Rosenthal Oliva es un ingeniero, banquero y político hondureño. En la década de los setenta fundó el Banco Continental y, con el paso de los años, extendió sus inversiones a Panamá y Estados Unidos. Fue Vicepresidente de la República de Honduras y diputado ante el Congreso Nacional por el departamento de Cortés. En 2015, Estados Unidos lo acusó de lavar dinero para el narcotráfico.
Los negocios de Jaime Rolando Rosenthal Oliva nacieron y crecieron como asuntos familiares. El 22 de marzo de 1971, este ingeniero se asoció con su hermano Edwin Mayer Rosenthal Oliva, con su esposa Mirian Hidalgo de Rosenthal y con su cuñada Norma Coello de Rosenthal para fundar la Distribuidora Barret SA de CV, una empresa para representar a transnacionales como Nestlé, Goodyear, Kellogg´s y Herdez. Tres años más tarde, el 15 de marzo de 1974, fundó el Banco Continental S.A. El banco inició operaciones con cuatro personas y su objetivo era conceder préstamos al sector comercial y agroindustrial. Pronto, el banco se convirtió en uno de los más importantes del sistema financiero hondureño. Para el 2012, tenía más de 50 sucursales y reportó al Registro Mercantil un capital social fijo de mil 500 millones de lempiras ($68 millones 181 mil 181). Jaime Rolando era el presidente del Consejo de Administración del Banco Continental y las acciones las manejaba por medio de dos empresas: Continental Casa de Bolsa, SA e Inversiones Continental, SA de CV (47 millones 633 mil 12 acciones). Estas compañías eran representadas por Claudia Patricia Madrid de Rosenthal, esposa de su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo. Para 2011, el Banco del País SA, compró acciones del Banco Continental. Al mismo tiempo, el Banco Continental invirtió en el Banco de Occidente SA y recibió dividendos por 64 millones 530 mil 16 lempiras ($2 millones 933 mil 182 dólares). Rosenthal Oliva también invirtió en Estados Unidos y Panamá. El 31 de marzo de 1986, registró en Lousiana, Estados Unidos la compañía Servicios Aéreos de Honduras SA, Inc, actualmente inactiva. Una década después, el 30 de mayo de 1995, registró en Florida otra empresa: Inversiones Continental, U.S.A., Corp. Según la Oficina de Control de Activos del Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) esta empresa fue utilizada para lavar dinero del narcotráfico. La última compañía de la cual Rosenthal Oliva fue nombrado presidente se llama: Inversiones Continental (Panamá), SA. Esta compañía panameña tiene un capital autorizado de 400 millones de dólares. El primero de abril de 2014, Rosenthal Oliva fue nombrado presidente, y su hijo Yani Benjamín, secretario. Paralelo a estos exitosos negocios, el patriarca de la familia Rosenthal tuvo una larga carrera política bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras. Desde 1986 hasta 1990 fue vicepresidente de la República, durante el mandato de José Simón Azcona del Hoyo. En 1992 y 2000 buscó, sin éxito, la candidatura a la Presidencia de la República. Su carrera política terminó como diputado por el Departamento de Cortés ante el Congreso Nacional, durante el período 2002-2006, siempre con el apoyo del partido Liberal. La próspera carrera política y empresarial de la familia Rosenthal terminó el 6 de octubre de 2015. Ese día fue capturado en Miami, Estados Unidos, Yankel Antonio Rosenthal Coello, sobrino del presidente del Banco Continental. Un día después de la captura, la OFAC emitió un comunicado en el que informaba que tres miembros de la familia Rosenthal y su abogado Andrés Acosta García eran narcotraficantes “especialmente designados” conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, hijo de Jaime Rolando, reconoció públicamente que el Banco Continental concedió préstamos a empresas de los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga, extraditados hacia los Estados Unidos por tráfico de cocaína y conocidos en el mundo del crimen como “Los Cachiros”. La acusación contra los Rosenthal y su abogado Acosta García , presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, consigna que ellos llevaron a cabo operaciones financiera sabiendo que el dinero era “producto de una actividad ilícita”, desde el 2004 hasta julio de 2015. Yankel Rosenthal Coello se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan el 29 de agosto de 2017 por el cargo de lavado de dinero, informó a través de un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su primo y colaborador, Dani Rosenthal Hidalgo, se declaró culpable el 26 de julio de 2017 de realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre de 2015.
Nombre
Jaime Rolando
Apellido
Rosenthal Oliva
Organización o célula
Grupo Financiero Continental
Fecha de nacimiento
Tipos de negocio ilegal
  • Lavado de dinero
  • Narcotráfico
  • Sobornos
Lugar de nacimiento
San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras.
Nacionalidades
  • Honduras
Números de cédula
  • Tarjeta de identidad: 0501-1936-00600
  • Registro Tributario Nacional 05011936006000
  • Pasaporte E337842
Países de residencia
  • Honduras
Países de operación
  • Honduras
  • Panamá
  • Estados Unidos
  • Islas Vírgenes Británicas
Esposo o esposa
Mirian Hidalgo de Rosenthal
Dirección registrada
Barrio Río Piedras, 26 avenida, 5 calle S.O, casa número 45, San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Honduras.
Documentos OFAC
  1. OFAC 1002.pdf