Persona de Interés

Adrián José Velásquez Figueroa “Guarapiche”

La fortuna que ha acumulado Adrián José Velásquez Figueroa, un capitán del Ejército que perteneció al grupo de edecanes del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, explica cómo en ese país caribeño es posible enriquecerse aparentando ser un asalariado.
En uno de los tantos correos electrónicos del bufete Mossack Fonseca, especialista en tramitar sociedades de maletín para esconder fortunas en paraísos fiscales, cuya filtración dio origen a la investigación periodística conocida como los Panama Papers, se revela que Velásquez Figueroa contrató los servicios de la firma suiza V3 Capital Partners para que gestionara sus riquezas. Esta compañía solo acepta clientes con bienes tasados entre 500.000 y 20 millones de dólares. En 2014, cuando se conoció esa comunicación, Velásquez Figueroa ganaba unos 170 dólares al mes como oficial retirado del ejército venezolano y llevaba dos años como empleado en su propia compañía llamada MJ Box Tool, que firmó contratos con el gobierno venezolano. Actualmente la compañía está inhabilitada para participar en licitaciones públicas. La fortuna se explica también por su matrimonio con la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, quien dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden), entre 2011 y 2013. Díaz Guillén fue también la enfermera de cabecera de Chávez antes de que se conociera que había contraído cáncer. Durante su gestión custodió los valores e inversiones de la República Bolivariana de Venezuela, manejó los excedentes petroleros y las divisas de la banca pública en medio de un estricto control cambiario, vigente desde 2003. Esa restricción permitió que algunas personas cercanas al gobierno chavista se beneficiaran con un sistema que les daba acceso a dólares preferenciales, que luego cambiaban en el mercado negro, fuera del país. El 18 de abril de 2013, Mossack Fonseca creó, a petición de Velásquez, la compañía Bleckner Associates Limited, S.A. en la República de Seychelles, como “empresa internacional”, bajo el número 123282. Lo hizo a través de su oficina en ese país africano, con un capital de 50.000 dólares, dividido en 50.000 acciones, de un dólar cada una. Velásquez Figueroa abrió entre 2011 y 2012 al menos seis compañías en Panamá, de acuerdo con el registro público de ese país, en las que figura como director, presidente o tesorero y con capitales de 10.000 dólares en su mayoría. Se sabe que al menos hasta el 30 de junio de 2015 la pareja Velásquez-Díaz residía en un exclusivo conjunto residencial de Punta Cana, República Dominicana llamado Cap Cana Caribe. En aquel lugar el costo de una vivienda oscila entre 400.000 y 1,6 millones de dólares. Por alguna razón hasta ahora desconocida, ellos convirtieron ese exclusivo destino turístico del Caribe dominicano en su centro de operaciones. Fue, en todo caso, una decisión que tomaron después de muchas idas y venidas a ese país, como lo demuestran los movimientos migratorios de ambos. Díaz viajó 11 veces desde Venezuela hacia Santo Domingo o Punta Cana y siempre en vuelos chárter entre 19 de julio de 2013 y el 15 de enero de 2015. La extesorera, quien también ocupó el cargo de secretaria del Fondo para el Desarrollo Social, no ha regresado al país desde el 21 de septiembre de 2015, cuando atravesó la frontera venezolana con Colombia para trasladarse hacia la ciudad de Cúcuta. Figueroa viajó menos, las veces suficientes, en todo caso, para establecerse en la isla. Las autoridades de ese país le expidieron un documento provisional de identidad. Tras el escándalo del caso Panama Papers la residencia de la pareja en Caracas fue allanada. Josmel Velázquez Figueroa, hermano de Adrián, y su madre, Amelis Figueroa, fueron imputados por el Ministerio Público por legitimación de capitales y asociación para delinquir. Meses después fueron liberados por un tribunal que no admitió la acusación del Ministerio Público. No se conocen pruebas de que las empresas de Velásquez se hubiesen utilizado para el lavado de dinero o alguna otra actividad ilícita. Pero cuando le tocaba justificar ante Mossack Fonseca el origen de sus fondos siempre seleccionaba la misma opción: “Bienes personales”.
Nombre
Adrián José
Apellido
Velásquez Figueroa
Aliases
  • Guarapiche
Fecha de nacimiento
Tipos de negocio ilegal
  • Legitimación de capitales
Lugar de nacimiento
Maturín, Venezuela
Nacionalidades
  • Venezuela
Números de cédula
  • V-13.813.453
Países de residencia
  • Venezuela
  • República Dominicana
Países de operación
  • Venezuela
  • República Dominicana
  • Bahamas
Esposo o esposa
Claudia Díaz