Persona de Interés

Luis Ignacio Moreno Medina

El gobierno de Estados Unidos identifica a Luis Ignacio Moreno Medina como operador de una red de lavado de dinero al servicio de los hermanos Arellano Félix.
En 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el nombre de 14 personas y 10 empresas de Baja California sospechosas de integrar una red de lavado de dinero del Cártel de los hermanos Arellano Félix. Entre los nombres se incluyó el de Luis Ignacio Moreno Medina, hermano del ex funcionario federal y estatal en el ámbito del turismo, Alejandro de los mismos apellidos. El gobierno de Estados Unidos vinculó  a Luis Ignacio con empresas sospechosas de lavado de dinero: Farmacia Vida Suprema; Distribuidora Imperial De Baja California; Administradora de Inmuebles Vida; ADP, S.C; Forpres, S.C; Accesos Electrónicos, y Operadora Valpark, todas ubicadas en Tijuana, Baja California, México. Luis Ignacio Moreno Medina declaró el 21 de febrero de 2002 al periódico Frontera de Tijuana que por un tiempo prestó sus servicios como administrador en las empresas Farmacia Vida Suprema y en Distribuidora Imperial de Baja California, pero se separó en el año 2000 “al percatarse que había algo ilegal en su operación”. El mismo Moreno Medina dijo que la persona que aparece como presidente del Consejo de Administración de ambas compañías es Luis Raúl Toledo Carrejo, ex esposo de Enedina Arellano Félix, y quien también fue incluido en la lista de OFAC. Por otra parte, su hermano Alejandro Moreno Medina en 2001 fue designado titular de la Secretaría de  Turismo de Baja California y en 2008 fue nombrado subsecretario de operación turística de la Secretaría de Turismo federal, cargo que ocupó hasta 2012. El ex funcionario reconoció que aparece como socio, junto con su hermano Luis Ignacio, en las empresas Valpark y Operadora Valpark, ambas incluidas en la lista de OFAC por sospechas de lavado de dinero. El periódico El Universal publicó en febrero de 2002 que los hermanos Alejandro y Luis Ignacio también eran socios en la empresa Accesos Electrónicos y Gex Explore, compañías que incluyó en su lista el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El mismo diario sostuvo que Luis Ignacio Moreno aparece como socio, junto con otras personas, en las empresas ADP y Forpres, que es una prestadora de servicios profesionales de administración, mercadotecnia, financieros, contables, legales, de importación y exportación, así como asesoramiento y consultoría técnica comercial e industrial. El gobierno mexicano anunció que investigaría a las empresas y, en caso de existir pruebas, desmantelaría la red de lavado de dinero de los hermanos Arellano Félix. Hasta 2007, cinco años después del anuncio del Departamento del Tesoro, Moreno Medina no había sido interrogado ni mucho menos acusado penalmente de algún delito. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2007, cuando en Baja California se había desatado una pelea al interior del Cártel de los Arellano Félix por el control de la región y, posteriormente, el enfrentamiento se dio contra el Cártel de Sinaloa, Luis Ignacio Moreno Medina fue secuestrado minutos después de salir de su domicilio a bordo de su automóvil Volkswagen Bora, color negro, placas AHJ1916. De acuerdo con las autoridades, el comando que lo interceptó y se lo llevó viajaba en una camioneta Pick Up blanca, con matrícula AL74585 de Baja California. Hasta octubre del 2012, no existían datos sobre el paradero de Luis Ignacio Moreno Medina, por lo que se le sigue considerando como desaparecido.
Nombre
Luis Ignacio
Apellido
Moreno Medina
Organización o célula
Cártel de los Arellano Félix
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Distrito Federal
Nacionalidades
  • México
Números de cédula
  • CURP: MOML530526HDFRDS08
Países de residencia
  • México
Países de operación
  • México
Documentos OFAC
  1. CURP-MorenoMedinaLuisIgnacio.pdf
  2. ArellanoCartel-TierIIDesignations-2005.pdf
  3. ArellanoFelixnetwork-organizationChart-OFAC.pdf
  4. SECTUR-TomaPosesionAlejandroMorenoMedinaSubsecretarioOperacionTuristica01Abr08.pdf
  5. ArellanoCartel-MajorLieutenants.pdf
  6. OFAC_Specially_Designated-2005.pdf