Persona de Interés

Alejandro Flores Cacho “X”

Alejandro Flores Cacho es piloto aviador acusado de ser operador de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”, para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Flores ha establecido una red compleja de pilotos que mueve drogas desde Suramérica hacia México para el Cartel de Sinaloa. Esta red incluye una planta de mantenimiento, una escuela de aviación y una empresa de transporte de carga, todas legalmente inscritas en México. Utiliza compañías de fachada que usa para lavar dinero y ocultar los negocios ilegales.
De acuerdo a la acusacion que existe en su contra desde 2007 en la Corte Federal en Houston, Texas. Flores Cacho integró una célula que comenzó a operar en 2002 en México, Venezuela y en ocho diferentes estados de Estados Unidos, almacenando, transportando en sus aviones y distribuyendo narcóticos, principalmente cocaína, y lavando las ganancias de esas operaciones. El caso se envió a la Corte en Houston en 2007 y fue hasta tres años después, el 13 de octubre de 2010, que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Flores Cacho en su lista, junto con su red de operaciones conformada por 17 personas y al menos 12 empresas, una de ellas en Colombia y el resto ubicadas en México. Estas empresas incluyen ranchos, tiendas, restaurantes, escuelas de aviación, una importadora y un club deportivo, un negocio agrícola, una empresa de manufacturero y distribución, una empresa de electrónica, y un almacén de material de oficina, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De esas empresas que aparecen en la lista OFAC sólo una ha sido retirada, lo que ocurrió el 29 de junio de 2012, cuando el Departamento del Tesoro anunció que había removido a la cantina llamada La Número Uno, ubicada en la zona Centro de la Ciudad de México, la misma que en 2007 la Procuraduría General de la República (PGR) le habían incautado precautoriamente sus cuentas, mientras se le investigaba, pero nuncia existó una acusación formal ante un tribunal mexicano. En cuanto a las empresas dedicadas a la transportación aérea y escuelas para pilotos, las autoridades de Estados Unidos consideran que se utilizaban para las operaciones ilícitas, incluso para el entrenamiento de pilotos dedicados a la transportación de narcóticos, dinero y hasta los propios capos. Al menos una de esas compañías, Aéreo Express Intercontinental S.A. de C.V. (AEISA), tenía sus oficinas en la zona de hangares del Aeropuerto de la Ciudad de México, firmó contratos con el gobierno mexicano, de acuerdo a la base de datos de proveedores y contratistas del gobierno federal correspondiente al año 2002. De acuerdo con los registros del Servicio a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), esa compañía contó con el número de usuario 9420, con al menos dos aviones tipo Boeing 727, uno de ellos con matrícula XA-AFC,  con autorización para transporte interno y para aterrizar en los aeropuertos de la Ciudad de México y Guadalajara. En México existe una investigación en PGR contra Flores Cacho, aunque no se ha informado el número de averiguación previa. Sin embargo en  junio de 2003 fue detenido el primero de los operadores de Flores Cacho: Jaime Hernán Velásquez Hernández. También en junio fueron capturados por la PGR Antonio Anaya Silva y José Widoblo Hernández, accionistas de la empresa AEISA. El motivo de su captura fue que, por su posición en la compañía, se les vinculó con el hallazgo de más de dos toneladas y media de cocaína en las instalaciones de la compañía en la ciudad de Panamá. En abril de 2006 la PGR detuvo en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, a 11 personas a las que identificó como una célula del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a quienes consignó tres meses después, iniciándose la causa penal 95/2006 por delitos contra la salud, delincuencia organizada, tráfico de indocumentados, lavado de dinero, cohecho y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Entre esos 11 detenidos se encontraban la esposa de Flores Cacho, Diana Lorena Toro Díaz; así como Juan José Aguilar Talavera, Martín Israel Aguilar Talavera, Julio César Garibay Pineda, José Abraham Toro Idarraga, Yolanda Díaz Arce, Luz Dary Aristizábal Arango, Jaime Andrés González Medina o Carlos Martínez Álvarez, Juan Carlos Cobo Ledesma, Esteban Gómez Ramírez y José Luis Rodarte Grijalva. Ocho años más tarde, el 24 febrero de 2011 en Chihuahua, fueron capturados y sometidos a juicio por lavado de dinero dos de los presuntos operadores financieros de Flores Cacho: Irma Patricia Bernal Talamantes y José Luis Rodarte Grijalva, este último en realidad recapturado, porque en 2006 ya había sido sometido a juicio. Hasta noviembre de 2012, Flores Cacho seguía libre a pesar de ser considerado, por las agencias de Estados Unidos y de México, como hombre de confianza de los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García y pieza clave en las operaciones de lavado de dinero. Su esposa, Diana Lorena Toro Díaz, y su hermano Javier Flores Cacho, también son considerados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la PGR, como parte de una red de ''operadores financieros'' que dirigen empresas de lavado de dinero, las cuales incluyen un restaurante, una hacienda ganadera, empresas de productos agrícolas, una compañía de manufactura y distribución de productos, un club de administración deportiva, una empresa de productos electrónicos y una tienda de artículos para oficina.
Nombre
Alejandro
Apellido
Flores Cacho
Aliases
  • X
  • Alejandro Cacho Flores
  • Alejandro Bolaños Cacho
  • Alejandro Labastida
  • Guillermo Labastida
Organización o célula
Cártel de Sinaloa
Fecha de nacimiento
Tipos de negocio ilegal
  • Narcotráfico
Lugar de nacimiento
Ciudad de México
Nacionalidades
  • México
Números de cédula
  • CURP: FOCA630326HMCLCL05
Países de residencia
  • México
  • Estados Unidos
Países de operación
  • Colombia
  • México
  • Panamá
  • Estados Unidos
  • Venezuela
Esposo o esposa
Diana Lorena Toro (incluida en OFAC)
Documentos OFAC
  1. Flores_Cacho-OFAC_Additional_Designations-20Oct10.PDF
  2. Sinaloa-Cartel_Flores_ Cacho-Oct10-Organization_Chart.pdf
  3. Treasury_Targets_Sinaloa-OFAC-Flores_Cacho-13Oct10.PDF